A.港澳通行證
B.戶口簿
C.機動車駕駛證
D.護照
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.16
B.17
C.18
D.20
A.了解你的客戶
B.認識你的客戶
C.了解你的客戶業(yè)務
D.識別你的客戶
A.任意兩人
B.任意一方
C.全部同時
A.存折封面
B.存折內(nèi)頁
C.整本存折
A.書面的撤銷申請
B.原存款憑證（如存折、卡、存單）
C.遺失證明
最新試題
客戶為外國政要的，各機構不用了解其資金來源和用途
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
客戶申請保管箱服務時，各機構應了解保管箱的實際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務管理制度核對個人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復印件或影印件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調工作
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋