A.16
B.17
C.18
D.20
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你可能感興趣的試題
A.了解你的客戶
B.認識你的客戶
C.了解你的客戶業(yè)務
D.識別你的客戶
A.任意兩人
B.任意一方
C.全部同時
A.存折封面
B.存折內頁
C.整本存折
A.書面的撤銷申請
B.原存款憑證（如存折、卡、存單）
C.遺失證明
A.原開戶網點
B.任一網點
C.分行營業(yè)部
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
各機構應當勤勉盡責，嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
核對自然人的居民身份證時，應通過公安部建立的聯網核查公民身份信息系統進行核查
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內不得再申請遠程柜面操作權限
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯網核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或經營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關