多項選擇題中國人民銀行發(fā)布的《大額現金支付登記備案規(guī)定》和《大額現金支付管理通知》。對大額現金交易有所規(guī)范，取現必須事先預約的標準為（）

A:個人提取3萬元以上的
B:個人提取5萬元以上的
C:單位提取20萬元以上的
D:單位提取50萬元以上的


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1.多項選擇題民銀行在反洗錢工作中的職責包括（）

A:反洗錢立法
B:制定金融業(yè)反洗錢規(guī)則的職能
C:對金融業(yè)反洗錢的行政管理職能
D:負責反洗錢的資金監(jiān)控

2.單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（ ）

A:公安部
B:國務院
C:中國人民銀行
D:財政部

3.單項選擇題金融機構反洗錢法“一個規(guī)定，兩個辦法”在（）正式實施

A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日

4.多項選擇題融情報中心具備（）基本功能

A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結果
D:情報交流

5.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。

A:工商銀行
B:農業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設銀行