A.開戶申請書所填寫的要素是否與開戶證明文件上記載的內(nèi)容一致
B.公章的單位名稱是否與開戶證明文件上記載的單位名稱一致，單位名稱較長的，可以使用規(guī)范化簡稱，但須在《單位銀行結算賬戶管理協(xié)議書》上就相關事項及責任予以約定
C.存款人有組織機構代碼、上級法人或主管單位的，是否在開戶申請書上如實填寫相關信息
D.存款人有關聯(lián)企業(yè)的，是否填寫提交"關聯(lián)企業(yè)登記表"
E.印鑒卡片填寫內(nèi)容是否符合要求，存款人預留簽章是否為該單位的公章或財務專用章加其法定代表人（單位負責人）或其授權的代理人的簽名或者蓋章
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A.審核開戶資料是否真實、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗印或支付密碼是否正確
C.審核是否經(jīng)相關業(yè)務的有權審批人員的審批
D.審核特殊轉賬限制設置的轉入賬號是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應按反洗錢相關規(guī)定進行上報
A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.與信用社簽訂的存款協(xié)議書
C.開戶轉出賬戶的支取憑證，并填寫進賬單或其他轉賬憑證；如要對定期資金轉出作限制，還需填寫特殊業(yè)務申請表
D.由法定代表人或單位負責人辦理的，應出具其有效身份證件及復印件，授權他人辦理的，還應出具法定代表人或單位負責人的授權書與其身份證件及復印件，以及被授權人的身份證件及復印件
E.營業(yè)執(zhí)照正本及復印件、組織機構代碼證正本及復印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權部門允許成立的證明文件
A.《開立單位定期存款賬戶申請書》
B.資金轉出憑證，并填寫進賬單或其他轉賬憑證；如要對定期資金轉出作限制，需填寫特殊業(yè)務申請表
C.由法定代表人或單位負責人辦理的，應出具其有效身份證件及復印件，授權他人辦理的，還應出具法定代表人或單位負責人的授權書與其身份證件及復印件，以及被授權人的身份證件及復印件
D.營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證原件及復印件，如不能提供營業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權部門允許成立的證明文件
E.預留單位印鑒
A.審查經(jīng)辦人的身份證件信息是否真實、有效，代辦開戶的，是否有法定代表人或單位負責人的授權書
B.審查開戶申請書、印鑒卡填寫的要素是否完整
C.審查單位保證金預留印鑒是否包括單位公章或財務章、單位法定代表人（或主要負責人印章）和財務人員章，是否符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的要求
D.審核轉出賬戶支取介質的真實性，如為支票的，應認真審查支票各要素的填寫
E.審查客戶提供的由學校出具的學生身份證明是否真實有效
A.貸款項下保證金（協(xié)議）存款
B.承兌匯票保證金（協(xié)議）存款
C.融資性保函保證金（協(xié)議）存款
D.非融資性保函保證金（協(xié)議）存款
E.其他保證金（協(xié)議）存款
最新試題
視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)應具有對圖像信號采集、傳輸、切換控制、顯示、分配、記錄和重放的基本功能。
經(jīng)審核同意驗資存款賬戶開戶的，存款人還應填寫提交以下哪一項資料？（）
以下哪一項產(chǎn)品適用于擁有大額資金，希望在保障本金安全的前提下定期獲得穩(wěn)定收入，到期本金不減少的個人客戶？（）
營業(yè)期間，單位外圍發(fā)生火災臨柜人員應立即出營業(yè)室救火，并報警。
發(fā)生電器火災時，甲迅速去拿滅火器，乙見狀也起身端起身邊的臉盆一盆水就潑上去。問乙的做法正確嗎？
辦理個人網(wǎng)銀維護業(yè)務，可通過下列哪一項交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額？（）
按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，人民幣活期儲蓄按季結息，具體結息日期是（）
運鈔車在押運途中遇到公安、交警、路政等人員檢查時，要配合檢查人員做好檢查，確認是公安、交警人員時，可允許上車檢查押運物品。
以下哪一項是教育儲蓄關聯(lián)的介質？（）
制定安全保衛(wèi)應急預案時應遵循安全、可靠、有效、保密的原則。