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單項(xiàng)選擇題代理他人在金融機(jī)構(gòu)開立個人存款賬戶的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)要求其出示被代理人和代理人的身份證件，進(jìn)行核對，并登（）記的身份證件上的姓名和號碼。

A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人

1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報(bào)告工作進(jìn)行監(jiān)督管理。制定大額、可疑外匯資金交易報(bào)告制度。

A.人民銀行
B.反洗錢局
C.國家外匯管理局
D.銀監(jiān)會

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)關(guān)為（）。

A、稅務(wù)機(jī)關(guān)
B、中國人民銀行
C、銀行監(jiān)督管理委員會
D、公安機(jī)關(guān)

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當(dāng)競爭妨礙（）的履行。

A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務(wù)
C.洗錢工作
D.上報(bào)工作程序

4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對大額和可疑外匯資金交易進(jìn)行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)于發(fā)現(xiàn)之日起（）內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T并報(bào)送外匯局分支局。

A.2個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.2個日歷日內(nèi)
D.3個日歷日內(nèi)