A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動
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A.研究制訂中國銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會決議的情況,指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時通報有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
A.分筆
B.一筆
C.整數(shù)
D.零頭
A.10萬元人民幣
B.15萬元人民幣
C.20萬元人民幣
D.16萬元人民幣
A.一般支付交易
B.可疑支付交易
C.正常交易
D.收、付款交易
最新試題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準(zhǔn)則范疇的是()。
營業(yè)場所應(yīng)提供的便民用具有()。
營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)所在行社成立文明服務(wù)規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)小組,()任組長。
簡述文明規(guī)范服務(wù)總體工作目標(biāo)?
文明服務(wù)專題活動至少一年舉行()次,活動要有具體方案,并形成書面總結(jié)。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員之間應(yīng)通過()等多種途徑和方式,促進(jìn)行業(yè)內(nèi)信息交流與合作。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。