A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
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A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
A.《銀行賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.搶劫犯罪
D.洗錢活動(dòng)
A.研究制訂中國(guó)銀行反洗錢目標(biāo)和基本政策
B.研究制訂反洗錢工作的組織架構(gòu)、工作原則和管理制度
C.檢查有關(guān)職能部門和機(jī)構(gòu)落實(shí)委員會(huì)決議的情況，指導(dǎo)海內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)開展反洗錢工作
D.及時(shí)通報(bào)有關(guān)反洗錢的重大、特別事項(xiàng)
A.三次
B.一次
C.兩次
D.多次
最新試題
誠(chéng)實(shí)信用準(zhǔn)則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)（），恪守誠(chéng)實(shí)信用。
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是（）。
對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么？
銀行從業(yè)人員在互相監(jiān)督方面有哪些要求？
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事，禁止帶有任何歧視性的（）。
文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是：（）。
服務(wù)崗位人員應(yīng)熟悉各項(xiàng)服務(wù)規(guī)程，（）。
制定文明規(guī)范服務(wù)的指導(dǎo)思想是什么？
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職？