單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門是（）。

A.公安部
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國人民銀行
D.國務(wù)院反洗錢中心


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1.單項選擇題（）規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

A.中華人民共和國反洗錢法
B.金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C.金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
D.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法

2.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向（）舉報。接受舉報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)
B.財政部門
C.檢察機(jī)關(guān)
D.中國人民銀行及公安機(jī)關(guān)

3.單項選擇題《反洗錢法》規(guī)定，履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交（），受法律保護(hù)。

A.大額交易和可疑交易報告
B.現(xiàn)金交易報告
C.財務(wù)報表
D.業(yè)務(wù)報告

4.單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全（）制度。

A.大額交易
B.反洗錢內(nèi)部控制
C.現(xiàn)金交易
D.資金結(jié)算

5.單項選擇題《反洗錢法》第六條規(guī)定，（）依法提交大額交易和可疑交易報告，受法律保護(hù)。

A.履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員
B.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
C.客戶
D.第三方

最新試題

雖未經(jīng)授權(quán)，但因工作特殊需要，可以查閱涉及客戶敏感信息的相關(guān)資料。（）

題型：判斷題

某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）

題型：判斷題

賬外資產(chǎn)具有多樣性、隱蔽性等特點，不僅導(dǎo)致會計信息失真，造成資產(chǎn)流失，而且極易誘發(fā)和滋生一系列的違規(guī)違法和腐敗問題。（）

題型：判斷題

各農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)按照工資總額管理要求，均衡列支職工薪酬，當(dāng)年費用額度不夠時可將職工薪酬下甩至次年列支。（）

題型：判斷題

買斷式買入返售證券中間付息的，沖減買入返售證券資產(chǎn)成本。（）

題型：判斷題

總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)在財務(wù)開支審批辦法中明確規(guī)定各審批人對應(yīng)的審批權(quán)限，相應(yīng)的財務(wù)事項必須按審批權(quán)限逐級審批，必要時可越級審批。（）

題型：判斷題

固定資產(chǎn)初始購建時發(fā)生的裝修支出計入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）

題型：判斷題

農(nóng)村商業(yè)銀行要按照“誰主辦、誰負(fù)責(zé)，誰審批、誰監(jiān)督”的原則，落實其他應(yīng)收款清收責(zé)任。（）

題型：判斷題

抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）

題型：判斷題