多項選擇題洗錢是以下哪些犯罪的下游犯罪行為？（）

A、販賣毒品犯罪
B、黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、金融詐騙犯罪


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你可能感興趣的試題

1.多項選擇題為保證電子銀行業(yè)務(wù)反洗錢工作有序開展，各級行應(yīng)遵循處理原則為：（）。

A、合法審慎原則
B、準確性原則
C、保密原則
D、與司法機關(guān)、監(jiān)管機關(guān)等有權(quán)部門全面合作原則

2.多項選擇題在反洗錢工作中，交易發(fā)生網(wǎng)點應(yīng)負責(zé)（）工作。

A、電子銀行大額交易的補錄
B、電子銀行可疑交易甄別
C、電子銀行可疑交易上報
D、電子銀行可疑交易補錄

3.多項選擇題下面哪些項是對風(fēng)險監(jiān)控的正確理解？（）

A、風(fēng)險監(jiān)控過程中，一旦發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)值達到預(yù)警情況以及與某項業(yè)務(wù)或產(chǎn)品直接相關(guān)的風(fēng)險事件時，應(yīng)及時對發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險管理缺陷采取控制措施，組織糾正整改。
B、風(fēng)險監(jiān)控引入和有效發(fā)揮后評價和持續(xù)改進機制的作用，可以促進電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系的自我優(yōu)化和自我完善。
C、風(fēng)險監(jiān)控的個別評價手段主要有安全評估、專項審計、專項檢查等。
D、風(fēng)險監(jiān)控和風(fēng)險識別沒有關(guān)聯(lián)性。

4.多項選擇題如下哪些措施可以防范外部欺詐風(fēng)險？（）

A、加強客戶安全教育。
B、客戶交易行為監(jiān)控。
C、短信認證等安全產(chǎn)品推廣。
D、對于非電子簽名認證方式的支付業(yè)務(wù)，設(shè)定交易限額控制。

5.多項選擇題下面哪些屬于電子銀行專業(yè)內(nèi)部的信息溝通方式？（）

A、總行下發(fā)風(fēng)險提示。
B、下級行向上級行進行風(fēng)險報告。
C、專業(yè)內(nèi)部的風(fēng)險培訓(xùn)與交流。
D、向內(nèi)控部門報送操作風(fēng)險管理報告。