單項選擇題應(yīng)計貸款還款順序為()

A.本金、正常利息、本金罰息、利息罰息、復利
B.本金、本金罰息、正常利息、利息罰息、復利
C.復利、利息罰息、本金罰息、正常利息、本金
D.利息罰息、復利、本金罰息、正常利息、本金


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4.單項選擇題()是金融機構(gòu)反洗錢活動的基礎(chǔ)工作。

A.了解客戶;
B.大額交易報告;
C.可疑交易的分析;
D.與司法機關(guān)全面合作。

5.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時,首先應(yīng)進行()。

A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關(guān)全面合作

最新試題

綜合柜員制網(wǎng)點柜員經(jīng)辦柜臺業(yè)務(wù),超越對柜員交易金額或業(yè)務(wù)授權(quán)范圍的,必須對柜員實時授權(quán)并復核。

題型:判斷題

下列屬于現(xiàn)金業(yè)務(wù)檢查范圍內(nèi)的是()。

題型:多項選擇題

會計業(yè)務(wù)內(nèi)部控制是對全部會計業(yè)務(wù)風險進行事前防范、事中控制和事后監(jiān)督與糾正的連續(xù)動態(tài)過程與機制。

題型:判斷題

會計運營部負責已進入營業(yè)外收入,金額在10萬元(含)以上睡眠賬戶資金支取審批。

題型:判斷題

對違反()有關(guān)責任人員,應(yīng)嚴格按照《甘肅銀行違規(guī)失職行為問責管理辦法(試行)》,等相關(guān)規(guī)定進行處理。

題型:多項選擇題

柜員進行指紋采集操作由各分行會計運營部處理。

題型:判斷題

事后監(jiān)督動態(tài)調(diào)整原則是指根據(jù)內(nèi)外部監(jiān)管要求和風險變化情況,持續(xù)調(diào)整事后監(jiān)督及風險預(yù)警內(nèi)容和監(jiān)控重點。

題型:判斷題

重要會計業(yè)務(wù)授權(quán)包括()。

題型:多項選擇題

存單折專用章是指受理存單折業(yè)務(wù)后,由系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)設(shè)置自動輸出打印在存單折上的簽章。

題型:判斷題

分支行可根據(jù)甘肅銀行賬戶實際情況或滿足客戶對賬需求,降低重點賬戶時點余額、單筆發(fā)生額設(shè)置金額,可以提高設(shè)置金額或降低對賬頻次。

題型:判斷題