A、親見本人
B、親見客戶簽名
C、親見客戶身份證件等材料
D、以上都是
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A、客戶身份證件為居民身份證的，須進行聯(lián)網(wǎng)核查
B、憑客戶有效身份證件辦理
C、只限指定領卡網(wǎng)點辦理
D、代理領卡的，憑客戶及代理人身份證辦理
A、對客戶出示的身份證件記載的信息進行審核，信息包括：類型、號碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B、客戶提供的有效證件不是居民身份證，或者受理網(wǎng)點不具備居民身份核驗的技術條件，經(jīng)辦人員可盡責核對。
C、同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時，每筆交易都應進行聯(lián)網(wǎng)核查。
D、留存客戶身份證件復印件上應注明“與原件核對一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
A、匯款人住所地址
B、匯款人姓名
C、匯款人賬號
D、西聯(lián)監(jiān)控號碼
A、在外管局國際收支申報系統(tǒng)中登記《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》的有關信息。
B、經(jīng)辦行根據(jù)《境外匯款申請書》或《對外付款/承兌通知書》要素在業(yè)務系統(tǒng)中錄入有關信息。
C、如匯款人未在農(nóng)業(yè)銀行開立外匯賬戶，SWIFT報文50K域法人客戶賬號可以匯款人營業(yè)執(zhí)照號碼代替，個人客戶可以身份證件號碼代替。
D、如收款人地址不明確的，經(jīng)辦行必須在《境外匯款申請書》收款人地址欄中登記匯入行的所在地。
A、1萬美元
B、3萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
最新試題
用于代發(fā)工資的內部賬戶，多個委托單位可共用一個內部賬戶。
基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理，對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。
企業(yè)客戶開通銀企通平臺后，經(jīng)過賬戶授權，不僅可以對自身帳戶進行管理操作，還可以對其他企業(yè)帳戶進行操作。
對公結算賬戶融資理財約定轉存：客戶辦理活期存款賬戶轉存定期/通知存款簽約后，當活期結算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時，系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉化為定期存款或七天通知存款。
外幣轉賬銷戶、部提時，資金只能轉入客戶本人賬戶。
原則上能通過組合交易一筆完成的業(yè)務，不得拆分為多筆過渡交易辦理。不得不拆分時，應在業(yè)務憑證上注明拆分原因，達到大額標準的由應運營主管現(xiàn)場審批并監(jiān)督資金轉出和轉入的全過程。
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
“銀保通”系統(tǒng)信息管理平臺實行個人身份安全認證制度，首次登陸系統(tǒng)的用戶不需對初始密碼進行修改。
稅率代碼設置時，一般為默認值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應通過下拉列表選擇相應國別對應的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。