A.不得為從事非法集資活動的企業(yè)提供開立賬戶、辦理結算、提供貸款等便利條件
B.建立和實施基層主管輪崗和強制性休假制度，并確保這一安排納入人事管理制度
C.嚴格印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度并堅決執(zhí)行
D.加強未達賬項和差錯處理的環(huán)節(jié)控制，記賬崗位和對賬崗位必須嚴格分開
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A.啟動應急預案，查清賬目，采取風險化解措施，保全資產。
B.查清基本案情，確定案件性質，及時向銀監(jiān)部門報告。
C.查找內部制度和執(zhí)行情況存在的問題，厘清案件責任。
D.查找總結發(fā)案原因和教訓，提出整改措施和有關責任處理意見。
A.審議案防工作總體政策，推動案防管理體系建設。
B.擬定本機構案防管理政策、制度和操作規(guī)程。
C.組織實施、協(xié)調落實案防工作決策和年度案防工作計劃。
D.督促各部門和分支機構履行案防職責，確保案防管理體系正常運行。
A.及時
B.真實
C.高效
D.簡潔
A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費
D.無故不到崗
A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風險控制到位
D.責任追究到位
最新試題
堅持“一日三碰庫”，碰庫依規(guī)在監(jiān)控下進行。
會計主管經(jīng)手的會計事項只能是內部賬戶的賬務處理，并且必須經(jīng)過行長審核簽字。
柜員交接應堅持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。
保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。
上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中，應根據(jù)調查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。
缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。
在辦理開戶單位資金支付業(yè)務時，應由開戶單位出具有效支付憑證，柜員不得為印鑒不符的客戶辦理取款業(yè)務。
碰庫必須是柜員在碰庫監(jiān)督人的監(jiān)督下對尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進行清點。
存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。
可以向驗資賬戶出售重要空白憑證。