單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開立匿名帳戶或（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A、實(shí)名帳戶
B、聯(lián)名帳戶
C、同名帳戶
D、假名賬戶


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1.單項(xiàng)選擇題以下對可疑交易的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，描述正確的是（）。

A、客戶存在對敲交易的嫌疑
B、與洗錢低風(fēng)險(xiǎn)國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系
C、客戶長期不進(jìn)行或者少量進(jìn)行期貨交易
D、客戶以同一種期貨合約為標(biāo)的，在以一價(jià)位開倉后以另一價(jià)位等量反向平倉

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)（）為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易。

A、可以
B、原則上可以
C、不得
D、不可以

5.單項(xiàng)選擇題在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查的職能由（）實(shí)施。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機(jī)構(gòu)
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行及其設(shè)區(qū)的市級以上分支機(jī)構(gòu)
D.各級政府的公安機(jī)關(guān)