A.客戶(hù)身份資料
B.交易記錄
C.反洗錢(qián)工作記錄
D.以上全部
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A.反洗錢(qián)系統(tǒng)及相關(guān)系統(tǒng)或技術(shù)模塊應(yīng)當(dāng)支持客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料及交易記錄等反洗錢(qián)資料的登記、保存、查詢(xún)和使用
B.集中存放或儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的銀行機(jī)構(gòu)，應(yīng)遵循足以重現(xiàn)交易的要求，采取安全的措施，向各層級(jí)或各業(yè)務(wù)條線(xiàn)人員提供履行反洗錢(qián)職責(zé)所需的數(shù)據(jù)資料
C.如存在部分業(yè)務(wù)或產(chǎn)品無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或部分監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)運(yùn)行，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行充分論證，采取必要的人工監(jiān)測(cè)等輔助手段開(kāi)展可疑交易報(bào)告工作，并保留相關(guān)工作記錄
D.對(duì)于客戶(hù)利用網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、自助交易終端等工具開(kāi)展的非面對(duì)面金融業(yè)務(wù)，銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化內(nèi)部管理措施，更新技術(shù)手段，確保相關(guān)交易信息和客戶(hù)信息能夠完整傳送，保障可疑交易監(jiān)測(cè)分析和反洗錢(qián)調(diào)查
A.送交金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層審核
B.采取相應(yīng)措施，包括但不限于∶停止金融賬戶(hù)的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和使用，暫停金融交易，拒絕轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換金融資產(chǎn)，停止提供出口信貸、擔(dān)保、保險(xiǎn)等金融服務(wù)，依法凍結(jié)賬戶(hù)資產(chǎn)
C.立即向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心提交可疑交易報(bào)告，同時(shí)，以電子形式或書(shū)面形式向所在地中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告，并按照相關(guān)主管部門(mén)的要求依法采取措
D.涉及恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員的，在前述規(guī)定動(dòng)作的基礎(chǔ)上，需要依法向國(guó)家安全機(jī)關(guān)報(bào)告
A.客戶(hù)
B.客戶(hù)的交易對(duì)手
C.非自然人客戶(hù)的受益所有人
D.非自然人客戶(hù)的法定代表人
最新試題
在客戶(hù)行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶(hù)及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí)，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
關(guān)于反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌電信詐騙的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）?
從行為特征來(lái)看，涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶(hù)往往在開(kāi)戶(hù)后不久便通過(guò)自助非柜面渠道變更賬戶(hù)信息。例如，更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話(huà)、銀行卡密碼等。