單項(xiàng)選擇題2006年6月28日，全國(guó)人大常委會(huì)對(duì)《刑法》第一百九十一條進(jìn)行了第二次修訂，增加的洗錢罪的上游犯罪包括貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和：（）

A、稅務(wù)犯罪
B、走私犯罪
C、金融詐騙犯罪
D、資助恐怖活動(dòng)犯罪


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1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于洗錢罪，下列說法不正確的是（）。

A、實(shí)踐中很多洗錢犯罪是金融機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員實(shí)施或者協(xié)助實(shí)施的
B、洗錢罪的犯罪目的在于使非法資金合法化，以毀滅犯罪證據(jù)，逃避法律制裁
C、洗錢罪侵犯的客體是單一客體，即國(guó)家金融管理制度
D、洗錢罪也有單位犯罪

2.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)犯罪不屬于《刑法》修正案第191條規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪？（）

A、破壞金融秩序罪
B、偷漏稅犯罪
C、貪污賄賂罪
D、恐怖活動(dòng)犯罪

4.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行令2006第2號(hào)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》自（）起施行。

A、2006年10月31日
B、2006年12月1日
C、2007年1月1日
D、2007年3月1日

最新試題

貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。

題型：判斷題

從行業(yè)特點(diǎn)來看，走私主要集中干進(jìn)出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負(fù)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動(dòng)植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型：判斷題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財(cái)領(lǐng)域占比較小。

題型：判斷題

如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？

題型：?jiǎn)柎痤}

對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。

題型：判斷題

反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。

題型：判斷題