單項選擇題為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題國際社會第一個對洗錢行為進行法律控制的法律文件是（）

A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關于洗錢問題的四十點建議》
D、《關于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》

2.單項選擇題客戶的住所地與經常居住地不一致的，應該登記哪個？（）

A.住所地
B.經常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇

4.單項選擇題EAG指的是什么？（）

A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組

5.單項選擇題以下關于中國反洗錢監(jiān)測分析中心的基本情況的說法中哪個是錯誤的？（）

A、成立于2004年4月7日
B、直屬于中國人民銀行總行
C、以營利為目的的獨立的法人單位
D、收集、分析、監(jiān)測和提供反洗錢情報的專門機構