A.根據(jù)公司客戶身份識別要求，收集相關(guān)客戶信息；針對銷售環(huán)節(jié)未完整準(zhǔn)確采集或錄入導(dǎo)致的客戶實(shí)際身份信息與核心系統(tǒng)不一致、紙質(zhì)投保單信息與核心系統(tǒng)不一致、后續(xù)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無法獲取客戶完整的反洗錢身份識別相關(guān)材料等問題，負(fù)責(zé)重新采集并發(fā)起信息批改或維護(hù)。
B.在銷售活動中，關(guān)注客戶、資金和交易是否與洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關(guān)，如發(fā)現(xiàn)異常情形，將發(fā)現(xiàn)的線索隨業(yè)務(wù)資料提交業(yè)務(wù)管理部門。
C.負(fù)責(zé)按反洗錢牽頭部門提出的培訓(xùn)要求組織對所轄條線人員及其管理的銷售人員、代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢宣導(dǎo)培訓(xùn)，并作好相關(guān)工作記錄檔案的建立和留存。
D.協(xié)助配合對該部門和條線的反洗錢檢查與考核，對發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改并跟進(jìn)整改情況。
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A.落實(shí)公司反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組的要求，協(xié)調(diào)相關(guān)部門開展反洗錢工作；
B.組織編寫或修訂公司反洗錢內(nèi)控制度，評估公司反洗錢操作規(guī)程的完整性和有效性；
C.組織反洗錢信息系統(tǒng)的需求提出、測試驗(yàn)收和推廣上線工作；
D.組織、指導(dǎo)、監(jiān)督各級公司反洗錢履職工作包括客戶身份識別、客戶風(fēng)險等級管理、大額交易和可疑交易報(bào)告、信息管理、反洗錢自查自糾、宣傳、培訓(xùn)與考核等；
A.反洗錢組織架構(gòu)
B.制度建設(shè)
C.業(yè)務(wù)流程
D.技術(shù)系統(tǒng)改造
A.授權(quán)風(fēng)險管理委員會對公司洗錢風(fēng)險管理進(jìn)行日常監(jiān)督，評價高級管理層的反洗錢履職情況
B.監(jiān)督高級管理層及其成員有效履行洗錢風(fēng)險管理職責(zé)并提出意見與建議
C.聽取反洗錢審計(jì)/檢查工作報(bào)告
D.關(guān)注重大合規(guī)性缺陷和風(fēng)險性問題，督促整改措施落實(shí)及問責(zé)
A.預(yù)防洗錢和恐怖融資活動
B.維護(hù)金融秩序
C.打擊恐怖主義
D.遏制洗錢犯罪
A.客戶身份識別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.洗錢風(fēng)險評估及客戶風(fēng)險分類管理
D.大額交易和可疑交易的識別和報(bào)告
E.重大洗錢案件應(yīng)急處置
F.消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）