A、日間可不做處理，由系統(tǒng)自動發(fā)送
B、做匯出查證處理，對報單重新發(fā)送
C、根據(jù)客戶要求做取消處理
D、做補記賬處理
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A、差錯處理須堅持“更改有據(jù)”的原則。對發(fā)現(xiàn)差錯或有疑問的小額支付業(yè)務應通過本系統(tǒng)辦理查詢查復。差錯報單應當日處理，至遲不得超過第二個工作日
B、往賬業(yè)務差錯處理。已錄入未確認前發(fā)現(xiàn)的差錯，經主管授權后，柜員做取消處理。發(fā)送成功后發(fā)現(xiàn)的差錯。本行發(fā)出的往賬貸記業(yè)務報單，發(fā)出查詢或退回申請以請求來賬接收行代為更正或退回；本行發(fā)出的往賬借記業(yè)務報單，發(fā)出查詢或止付申請以請求來賬接收行代為更正或止付
C、來賬業(yè)務差錯處理。來賬行發(fā)現(xiàn)差錯應及時向往賬行發(fā)出查詢，并根據(jù)往賬行的查復內容按有關規(guī)定進行處理。收到非本行或報單內容不得代為更正的貸記業(yè)務來賬，柜員應做退匯處理
D、往賬業(yè)務報單狀態(tài)為“待取消”時，經主管授權后，應及時通過取消交易進行處理。來賬業(yè)務報單狀態(tài)為“核銷失敗”時，應及時查明原因，重新核銷
A、差錯處理必須堅持""更改有據(jù)""的原則，對有差錯或有疑問的業(yè)務應及時處理，不得拖延
B、往賬差錯處理。往賬確認前發(fā)現(xiàn)差錯，應由原錄入員根據(jù)原始憑證要素進行修改或刪除后重新錄入；往賬確認后發(fā)現(xiàn)差錯，經運營主管審核并簽章后，由原確認員通過大額支付系統(tǒng)向接收行發(fā)送“退回申請”。如收到接收行“同意退回”的答復，由接收行將款項退回；如收到接收行“拒絕退回”的答復，應立即通過查詢或其他方式及時與接收行協(xié)商解決
C、來賬差錯處理。對有疑問的來賬報單，經運營主管審批后，及時來賬核銷，轉入“待處理來賬貸方報單款項”賬戶核算，并發(fā)出查詢，待收到查復后按查復書要求進行處理
D、對金額、賬號、業(yè)務種類有誤的來賬業(yè)務，接收行不得代為更正，必須做退匯處理
A、查詢查復要遵循“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”的原則
B、查詢查復業(yè)務必須由運營主管審批，并經相應級別的主管授權
C、查復行應在收到查詢信息的當日至遲下一工作日予以查復
D、收到的查詢書應與原始憑證核對，按照規(guī)定及時查復；收到的查復書應與發(fā)出的查詢書、原始憑證核對，對所查問題已得到明確查復的，按有關規(guī)定處理
A、幣種
B、金額
C、賬號
D、業(yè)務種類
A、恪守信用，履約付款
B、誰的錢進誰的賬，由誰支配
C、銀行不墊款
D、一個基本賬戶原則
最新試題
被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控，核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請，并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
客服經理與管庫員辦理現(xiàn)金實物出入庫手續(xù)須當面交接、手續(xù)清楚、簽章完整、責任明晰。
貨幣防偽特征一般是具體的，可定性或定量分析的物理特征、化學特征。
柜臺做假幣收繳業(yè)務時需要選擇是否報警三種情況之一。報警分為“未報警”、“報警未出警”、“報警已出警”，是否出警按實際填寫。只有報警已出警且拿走假幣實物的情況才能在系統(tǒng)里選擇“公安收繳”。
客服經理錢箱低于20萬，在離開現(xiàn)金區(qū)補位廳堂服務時可以自行核對清點，無需換人復核。
客服經理為客戶辦理定期存入時，應詢問客戶是否辦理自動轉存和轉存期，按客戶意愿辦理并告知客戶客戶約轉的存期利率將按轉存當日工行同期限掛牌利率執(zhí)行。
整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復點并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責任。
遇客戶稱取出可疑幣或存取金額與設備實際清點金額有爭議的應立即受理，對客戶存取款過程通過錄像進一步確認，按照相關規(guī)定妥善處理，化解服務風險。
營業(yè)開始前，客服經理需對領取的“柜員錢箱”實物進行清點核對，確認無誤后方可進行現(xiàn)金業(yè)務處理，如錢箱上一營業(yè)日由本人使用，可不再清點。
午間停止辦理現(xiàn)金業(yè)務的客服經理必須進行現(xiàn)金軋賬，軋賬時，客服經理須對“柜員錢箱”所有本外幣現(xiàn)金按券別逐項清點。