A.有組織同時或分批開戶
B.不配合客戶身份識別
C.開立業(yè)務與客戶身份不相符
D.開戶理由不合理
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你可能感興趣的試題
A.聯網核查身份證件
B.人員問詢
C.客戶回訪
D.公用事業(yè)賬單驗證
E.網絡信息查驗
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性的
A.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)和本辦法的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
B.第三方為農村商業(yè)銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術等方面的障礙
C.農村商業(yè)銀行在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
D.農村商業(yè)銀行可在必要時從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件
A.中國政府發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
B.聯合國安理會決議中所列的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
C.FATF發(fā)布的或者要求執(zhí)行的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單
D.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動的組織及人員名單
A.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的
B.客戶資金交易異常，與生產經營活動嚴重不符
C.嚴重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的
D.其他情節(jié)嚴重或者情況緊急的情形
最新試題
資產負債表主要提供有關財務狀況方面的信息，即某一特定日期關于山東農村商業(yè)銀行資產、負債、所有者權益及其相互關系的信息。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務核算碼和理財業(yè)務核算碼。（）
農村商業(yè)銀行代理業(yè)務手續(xù)費支出可以通過現金或轉賬方式支付。（）
固定資產、無形資產等需要計提折舊或攤銷的資產的計稅基礎，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計提的折舊或攤銷的金額。（）
除依照國家有關規(guī)定為職工支付的人身安全保險費外，農村商業(yè)銀行不得為職工支付其他商業(yè)保險費。（）
因客戶不履行貸款協議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
金融機構行政性罰款允許稅前扣除。（）
財務開支有權審批人對低于其審批權限最高限額的財務支出，均有權審批。（）
采用成本模式計量的投資性房地產允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準備。（）