A.走私犯罪
B.黑社會性質(zhì)組織犯罪
C.盜竊犯罪
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A.已被列入各級政府部門或銀行卡組織不良信息系統(tǒng)或禁止發(fā)展名單的商戶
B.商戶法定代表人（負責(zé)人）在監(jiān)管部門相關(guān)征信系統(tǒng)中存在嚴重不良信息，或在銀行卡組織等風(fēng)險信息系統(tǒng)中留有風(fēng)險信息的商戶
C.違規(guī)套現(xiàn)、非法洗錢的商戶
A.客戶盡職調(diào)查措施
B.風(fēng)險評估
C.可疑交易監(jiān)測
A.公司治理
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營
C.外部聲譽
A.司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶
C.司法機關(guān)
A.高風(fēng)險
B.中低風(fēng)險
C.低風(fēng)險
最新試題
在新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務(wù)時，兩道特殊信息核對的問題都必須回答正確才能繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
在新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺辦理“掛失銷卡”業(yè)務(wù)時，在后臺身份審核通過后，會顯示客戶證件下所有借記卡信息，可辦理銷戶業(yè)務(wù)的賬戶為可選狀態(tài)，不可辦理銷戶業(yè)務(wù)的賬戶顯灰為不可選狀態(tài)。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺可以根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務(wù)情況自由定制主界面顯示的常用菜單。
超級柜臺上，活期存折存款交易成功后系統(tǒng)自動調(diào)取補登折交易。
通過超級柜臺辦理行內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將對收款方信息進行戶名、涉恐、涉案、客戶等級等信息進行檢驗，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應(yīng)提示信息并退出交易。
通過新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺開通短信銀行即代表開通個人消息服務(wù)。
推廣超柜現(xiàn)金業(yè)務(wù)的網(wǎng)點需按安保部門要求安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，例如：環(huán)境攝像頭、出入鈔口攝像頭、拾音器，并安裝振動報警裝置和110緊急報警裝置。
新一代超級柜臺智能服務(wù)平臺支持按網(wǎng)點設(shè)置發(fā)卡卡種，可以根據(jù)網(wǎng)點實際需要定制開卡業(yè)務(wù)。
超級柜臺的清機、加鈔需現(xiàn)金管理崗在現(xiàn)金管理界面中完成，參考自助設(shè)備清機加配鈔流程。
超級柜臺上客戶可以在現(xiàn)金業(yè)務(wù)辦理完成后查詢冠字號碼。