單項(xiàng)選擇題客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由（）負(fù)責(zé)評(píng)定。

A.客戶號(hào)建立機(jī)構(gòu)
B.業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)
C.總行運(yùn)行管理部
D.省聯(lián)社


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》，（）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.單筆或者五日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上、外幣交易等值2萬(wàn)美元以上
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上、外幣交易等值1萬(wàn)美元以上
C.單筆20萬(wàn)元以上、外幣交易等值1萬(wàn)美元以上
D.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易30萬(wàn)元以上、外幣交易等值1萬(wàn)美元以上

2.單項(xiàng)選擇題非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發(fā)生當(dāng)日（）的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報(bào)送大額交易。

A.單筆或者累計(jì)人民幣交易200萬(wàn)元以上、外幣交易等值20萬(wàn)美元以上
B.單筆或者累計(jì)人民幣交易50萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上
C.單筆或者累計(jì)人民幣交易100萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上
D.單筆或者累計(jì)人民幣交易200萬(wàn)元以上、外幣交易等值10萬(wàn)美元以上

最新試題

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)、四公開(kāi)”合理收費(fèi)。下列屬于“四公開(kāi)”內(nèi)容的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

員工不得以違規(guī)為代價(jià)爭(zhēng)取業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和個(gè)人、小團(tuán)體利益，對(duì)以違規(guī)行為換取的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和不當(dāng)利益是不可接受的。

題型：判斷題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)（修訂版）》，不需要對(duì)安保外包單位開(kāi)展監(jiān)督檢查。

題型：判斷題

依據(jù)“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)商行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行“四項(xiàng)制度”。下列屬于“四項(xiàng)制度”內(nèi)容的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)監(jiān)管部門(mén)要求，巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。

題型：判斷題

三好銀行驗(yàn)收分值由哪幾部分組成（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

“三好銀行”創(chuàng)建驗(yàn)收合格分?jǐn)?shù)線為（）分（含）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

款箱交接要在防尾隨聯(lián)動(dòng)互鎖安全門(mén)內(nèi)視頻監(jiān)控下辦理交接手續(xù)。

題型：判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案，消化歷史包袱是指當(dāng)年從（）中消化的案件損失等掛賬。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

與客戶串通，提供不實(shí)對(duì)賬信息，情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過(guò)至待崗處理。

題型：判斷題