不能作為實名證件使用的有（）。
1.臨時身份證；
2.學生證；
3.機動車駕駛證；
4.介紹信；
5.法定身份證件的復印件。
A.2，4，5
B.3，4，5
C.2，3，4，5
D.以上皆是
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洗錢活動可以通過哪種途徑和方式？（）
1.通過買賣股票、基金、保險或設立企業(yè)等各種投資活動，將非法資金合法化
2.通過購買彩票進行洗錢
3.通過購買房產(chǎn)進行洗錢
4.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢
A.1，3
B.1，3，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4
A.低風險
B.較高風險
C.中風險
D.高風險
A、越來越萎縮
B、越來越專業(yè)化
C、越來越公開
D、越來越公益化
A.賬戶
B.客戶
C.反洗錢報告機構
A.2002年9月
B.2002年10月
C.2003年9月
D.2003年10月
最新試題
金融機構應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時，分支機構應在（）個工作日內向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構對備案時間有特殊要求，以當?shù)乇O(jiān)管機構要求為準。
為高風險等級客戶辦理業(yè)務或建立新業(yè)務關系時，應經(jīng)（）的批準或授權。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
分支機構受理業(yè)務時，如發(fā)現(xiàn)客戶已被列入公司反洗錢（）名單，則應中止為客戶辦理業(yè)務，并將有關情況及時向分支機構反洗錢崗與反洗錢聯(lián)絡員報告，反洗錢聯(lián)絡員應當立即向公司合規(guī)部報告。
反洗錢行政調查中對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。
公司設立反洗錢大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)。該系統(tǒng)以（）為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，采集業(yè)務系統(tǒng)的客戶身份信息和交易信息，保障大額交易和可疑交易監(jiān)測分析的數(shù)據(jù)需求。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機構未按照規(guī)定履行反洗錢義務，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
中國人民銀行關于明確可疑交易報告制度有關執(zhí)行問題的通知中規(guī)定：金融機構應采取切實有效的技術手段，對反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單實施全天候實時監(jiān)測。金融機構及其工作人員如發(fā)現(xiàn)交易與監(jiān)控名單所列（）有關，應立即送交金融機構高級管理層審核，并按有關規(guī)定提交可疑交易報告。