A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后應當至少保存五年。
B.客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存五年。
C.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息集中銷毀。
D.在業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
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A.五年
B.十年
C.十五年
D.永久
A.市場
B.盈利
C.客戶
D.風險
A.內(nèi)外部欺詐
B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務活動
C.就業(yè)制度和工作場所安全
D.決策失誤
A.商業(yè)銀行因客戶違約而可能形成不良貸款的風險
B.商業(yè)銀行的業(yè)務活動違反法律或行政法規(guī)，依法可能承擔行政責任或者刑事責任的風險
C.商業(yè)銀行因違約、侵權或者其他事由被提起訴訟或者申請仲裁，依法可能承擔賠償責任的風險
D.商業(yè)銀行簽訂的合同因違反法律或行政法規(guī)可能被依法撤銷或者確認無效的風險
A.為客戶的交易信息保密的原則
B.自愿、平等、誠實交易的原則
C.平等、自愿、公平和誠實信用的原則
D.平等、自愿、公平的原則
最新試題
內(nèi)部控制的責任分離制度包括部門責任分離、崗位責任分離。
被有關機關依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關機關依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機構儲蓄存單抵算庫款。
內(nèi)部控制應當與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務范圍和風險特點相適應，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標。
受客戶委托，會計結算上門服務人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購和傳送轉(zhuǎn)帳支票，但不可為客戶代購和傳送現(xiàn)金支票。
商業(yè)銀行應當建立內(nèi)部控制的評價制度，對內(nèi)部控制的制度建設、執(zhí)行情況定期進行回顧和檢討。
內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務過程和重點操作環(huán)節(jié)。
營業(yè)終了柜員要將預留印鑒入抽屜上鎖保管。
對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。
商業(yè)銀行財務管理的目標是在注重穩(wěn)健經(jīng)營和提高資產(chǎn)質(zhì)量的基礎上實現(xiàn)利潤最大化。