A.電話核實
B.核對簽章和預留印鑒
C.郵件
D.拍照
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A.按月結(jié)息到期還本
B.按月分期還本付息
C.利隨本清
D.按季結(jié)息到期還本
A.55
B.60
C.65
D.法定退休年齡
A.65,60
B.70,65
C.70,60
D.60,65
A.貸款申請時
B.貸款發(fā)放前
C.資金劃轉(zhuǎn)時
D.交易發(fā)生后及時或在我行規(guī)定時間內(nèi)
A.50%
B.55%
C.70%
D.85%
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是?()
下面哪種情形下,金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風險客戶?()
法人金融機構(gòu)應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為()。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定,美國主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國人、實體或金融機構(gòu)實施制裁,即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國司法管轄權(quán)。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物(PEP)的定義,在卸任要職()之后,該等人員才可不被認定為政治公眾人物(PEP)。
下列選項中,不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是()。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是?()
根據(jù)《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》,同一性原則是指?()
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當()評級等級較高的機構(gòu)。
對各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風險評估可考慮哪些因素?()