A.批量監(jiān)管、主動(dòng)監(jiān)管
B.單筆監(jiān)管、主動(dòng)監(jiān)管
C.批量監(jiān)管、被動(dòng)監(jiān)管
D.單筆監(jiān)管、被動(dòng)監(jiān)管
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.20萬(wàn)元人民幣
B.30萬(wàn)元人民幣
C.40萬(wàn)元人民幣
D.50萬(wàn)元人民幣
A.經(jīng)營(yíng)行客戶經(jīng)理
B.經(jīng)營(yíng)行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜員
C.經(jīng)營(yíng)行負(fù)責(zé)人
D.經(jīng)營(yíng)行客戶部門負(fù)責(zé)人
A.25萬(wàn)元個(gè)人質(zhì)押貸款
B.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.45萬(wàn)元個(gè)人助業(yè)貸款
D.35萬(wàn)元個(gè)人裝修貸款
A.借款人無(wú)法事先確定具體交易對(duì)象且金額不超過(guò)30萬(wàn)元人民幣的
B.借款人交易對(duì)象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且金額不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的
D.貸款資金用于個(gè)人消費(fèi)且金額不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣的
A.監(jiān)督支付
B.代理支付
C.受托支付
D.鑒證支付
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
原則上對(duì)評(píng)級(jí)等級(jí)較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評(píng)級(jí)等級(jí)較高的機(jī)構(gòu)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。