單項選擇題個人助業(yè)貸款可由商戶組成的“聯保體”提供保證擔保，以下可以組成聯保體的是（）。

A.相互控制的商戶
B.無任何關聯關系的三兄弟
C.已在他行辦理聯保業(yè)務的商戶
D.相互之間交易頻繁的商戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題認定保證人提供的保證擔保是否跨省的依據是（）。

A.自然人客戶以戶籍所在地為標準認定是否跨省
B.自然人客戶以居住所在地為標準認定是否跨省
C.法人客戶以經營所在地為標準認定是否跨省
D.法人客戶以納稅所在地為標準認定是否跨省

2.單項選擇題個人助業(yè)貸款可由商戶組成的聯合擔保體提供保證擔保，以下按規(guī)定不能牽頭組建聯合擔保體的是（）。

A.行業(yè)協(xié)會
B.中小企業(yè)局
C.開發(fā)區(qū)管委會
D.農業(yè)銀行客戶部門

最新試題

下列不屬于現行安理會制裁國家的是？（）

題型：單項選擇題

法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。

題型：單項選擇題

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

根據歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

題型：單項選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。

題型：多項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

題型：單項選擇題

對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。

題型：單項選擇題

對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題