A.從事國家產(chǎn)業(yè)政策、我行相關(guān)信貸政策制度規(guī)定禁止介入項(xiàng)目的行業(yè)
B.歌舞娛樂、桑拿洗浴、網(wǎng)吧酒吧等易受政策影響的行業(yè)
C.禁止將個(gè)人助業(yè)貸款用于房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)、證券市場、期貨市場、股本權(quán)益性投資及國家法律法規(guī)明確規(guī)定不得經(jīng)營的項(xiàng)目
D.購買生產(chǎn)設(shè)備
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A.1
B.3
C.5
D.8
A.一律不得辦理展期手續(xù)
B.對1年期以下的個(gè)人助業(yè)貸款，借款人因不可預(yù)見原因?qū)е虏荒馨雌趦斶€貸款，可以辦理展期
C.借款人申請貸款展期無須結(jié)清全部利息，但應(yīng)取得擔(dān)保人書面同意
D.貸款展期可以略低于原貸款發(fā)放條件
A.調(diào)查人員應(yīng)通過現(xiàn)場查看、與相關(guān)人員座談等方式，多渠道收集有關(guān)申請人的經(jīng)營情況等信息
B.對單筆貸款金額200萬元以上的貸款必須由2名及以上人員共同調(diào)查，并由雙人對抵押物進(jìn)行實(shí)地核實(shí)
C.借款人提供的營業(yè)執(zhí)照、特種行業(yè)經(jīng)營許可證、合伙協(xié)議、承包租賃協(xié)議等資料是否真實(shí)、有效，是否按規(guī)定辦理年檢手續(xù)，有無被吊銷、注銷、聲明作廢、內(nèi)容變更等情況
D.對單筆貸款金額50萬元以下的貸款必須由2名及以上人員共同調(diào)查，并且不必進(jìn)行實(shí)地核實(shí)
A.借款人可以同時(shí)申請二筆200萬元的貸款。
B.借款人可以在2008年1月10日申請一筆100萬元的貸款，單筆期限至2011年1月9日
C.借款人可以在2008年12月11日申請一筆150萬元的貸款，單筆期限至2009年12月10日
D.借款人在2008年12月11日申請一筆200萬元的貸款，單筆期限至2010年12月9日
A.1，500
B.5，500
C.1，1000
D.5，1000
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會被假定為存在美國連接點(diǎn)或者美國具有司法管轄權(quán)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級。風(fēng)險(xiǎn)等級原則上應(yīng)分為（）。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
原則上對評級等級較低的機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管措施的頻率和強(qiáng)度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）
二級制裁是美國政府針對非美國人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。