A.國家黨政機關(guān)
B.財政統(tǒng)發(fā)工資或具有公益性質(zhì)（學(xué)校、醫(yī)院等）的事業(yè)單位
C.部隊（含武警）
D.一級分行級核心客戶
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A.購買自用車
B.房屋裝修
C.旅游
D.大額消費品
A.年滿18周歲且不超過60周歲
B.具有中華人民共和國國籍、具有完全民事行為能力
C.具有合法有效身份證件及貸款行所在地戶籍證明（或有效居住證明）
D.信用評分符合規(guī)定條件
A.虛假的借款人身份
B.虛構(gòu)購車行為
C.虛假還貸，掩蓋騙貸事實
D.虛抬車價，高貸低購
A.購車
B.旅游
C.購買生產(chǎn)設(shè)備
D.購買商用車
A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過三十萬元人民幣的
B.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結(jié)算方式的
C.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過五十萬元人民幣的
D.法律法規(guī)規(guī)定的其他情形的
最新試題
原則上對評級等級較低的機構(gòu)實施監(jiān)管措施的頻率和強度應(yīng)當(dāng)（）評級等級較高的機構(gòu)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機構(gòu)。
地域風(fēng)險子項包括（）。
法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險的等級。風(fēng)險等級原則上應(yīng)分為（）。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）
下面哪種情形下，金融機構(gòu)不能直接將客戶定級為低風(fēng)險客戶？（）
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。