A.農(nóng)、林、牧、漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)
B.工業(yè)、商業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)
C.運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)
D.服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)
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A.農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)
B.工業(yè)、商業(yè)、建筑業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)等非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)
C.職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、子女教育、醫(yī)療
D.購買耐用消費(fèi)品、修繕房屋
A.從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的住戶
B.國有農(nóng)（林）場職工
C.農(nóng)民工、農(nóng)村個(gè)體工商戶
D.居住在城關(guān)鎮(zhèn)從事非農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的住戶
A.聯(lián)保小組擔(dān)保
B.保證擔(dān)保
C.抵押擔(dān)保
D.質(zhì)押擔(dān)保
A.按揭方式
B.自助可循環(huán)方式
C.一般方式
D.透支方式
A.交易雙方及中介未重新約定托管期限
B.交易雙方均未提出托管資金劃轉(zhuǎn)書面異議
C.買方與中介共同填寫申請(qǐng)書，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
D.交易雙方協(xié)商一致，與中介共同填寫申請(qǐng)書，請(qǐng)求受托行劃轉(zhuǎn)托管資金給買方
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
對(duì)反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
對(duì)各類渠道的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）