單項(xiàng)選擇題小額普通貸記業(yè)務(wù)在國(guó)家法定節(jié)假日的匯出金額最高為（）

A.5萬(wàn)
B.10萬(wàn)
C.20萬(wàn)
D.50萬(wàn)


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1.單項(xiàng)選擇題在反洗錢調(diào)查過(guò)程中，禁止采取下列那種措施（）。

A.詢問(wèn)
B.查閱、復(fù)制
C.封存
D.針對(duì)人身的強(qiáng)制性措施

2.單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查的基本原則不包括（）。

A.合法原則
B.合理原則
C.公開(kāi)原則
D.效率原則

3.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，臨時(shí)凍結(jié)的期限為（）。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.2個(gè)工作日
D.3個(gè)工作日

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)于違反保密規(guī)定泄露有關(guān)信息且致使洗錢后果發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

A.責(zé)令限期改正
B.處五十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
C.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款

5.單項(xiàng)選擇題對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

A.處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
C.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

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