A.監(jiān)測標準及監(jiān)測措施，監(jiān)測標準的知悉和使用范圍
B.監(jiān)測標準，監(jiān)測標準的知悉和使用范圍
C.監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍
D.監(jiān)測標準及監(jiān)測措施，監(jiān)測措施的知悉和使用范圍
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A.董事會
B.監(jiān)事會
C.股東大會
D.高級管理層
A.更為嚴格
B.更為寬松
C.適合自身
D.適應(yīng)我國法律規(guī)定
A.金融機構(gòu)應(yīng)從全流程管理的角度對各項金融業(yè)務(wù)進行系統(tǒng)性的洗錢風險評估
B.金融機構(gòu)應(yīng)按照風險為本的原則，強化風險較高領(lǐng)域的反洗錢合規(guī)管理措施
C.金融機構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中，應(yīng)進行洗錢風險評估，并書面記錄風險評估情況
D.金融機構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過程中，應(yīng)進行洗錢風險評估，可以不記錄風險評估情況
A.高級管理層
B.金融從業(yè)人員
C.股東大會
D.以上皆是
A.內(nèi)部控制
B.內(nèi)部活動
C.外部審計
D.內(nèi)部審計
最新試題
農(nóng)村商業(yè)銀行各項資產(chǎn)均要記入符合規(guī)定的單位賬簿并在財務(wù)報表反映，禁止私存私放任何形式的賬外資金和財產(chǎn)形成“小金庫”。（）
資產(chǎn)負債表主要提供有關(guān)財務(wù)狀況方面的信息，即某一特定日期關(guān)于山東農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益及其相互關(guān)系的信息。（）
個人自有資金不足時，可以通過貸款、財務(wù)借款等方式籌集資金購買、受讓股金。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)手續(xù)費支出可以通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。（）
因客戶不履行貸款協(xié)議等而收取的加息、罰息等計入罰款收入。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部員工不良貸款清收獎勵應(yīng)在手續(xù)費及傭金支出科目核算。（）
總賬系統(tǒng)付款時，如出現(xiàn)付款復(fù)核不成功的情形，可將原付款刪除再次做付款處理。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價格。（）
投資類科目的核算碼一般均分為自營業(yè)務(wù)核算碼和理財業(yè)務(wù)核算碼。（）
抵債資產(chǎn)應(yīng)以雙方簽訂的抵債協(xié)議登記入賬，按照入賬價值計算繳納房產(chǎn)稅，不能按照評估價計算繳納房產(chǎn)稅。（）