A、5個
B、10個
C、15個
D、30個
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A、高風險客戶
B、中風險客戶
C、低風險客戶
D、無風險客戶
A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務部
C、風險控制部
D、會計部
A、各級管理人員
B、業(yè)務人員
C、業(yè)務人員和一線操作人員
D、各級管理人員、業(yè)務人員和一線操作人員
A、查詢
B、凍結
C、扣劃
D、以上都是
A、1萬
B、2萬
C、4萬
D、5萬
最新試題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現交易，應予以特別關注。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。