多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可到（）等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

A、公安機(jī)關(guān)
B、人民法院
C、工商行政管理機(jī)關(guān)
D、稅務(wù)局


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題按客戶洗錢或恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)的高低，銀行客戶劃分為（）等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

A、高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B、中風(fēng)險(xiǎn)客戶
C、低風(fēng)險(xiǎn)客戶
D、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)客戶

4.單項(xiàng)選擇題各支行、總部營(yíng)業(yè)部應(yīng)成立支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組。原則上（）為反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，并指定兩名小組成員。

A、支行行長(zhǎng)
B、辦公室主任
C、反洗錢上報(bào)員
D、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理

5.單項(xiàng)選擇題下面關(guān)于中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心依法履行反洗錢監(jiān)督管理的職責(zé)說(shuō)法不正確的是（）

A、接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告
B、建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息；
C、按照規(guī)定向各商業(yè)銀行報(bào)告分析結(jié)果
D、要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

最新試題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題