A.受法律保護(hù)
B.不受法律保護(hù)
C.現(xiàn)有法律規(guī)定不明確
D.以上說法都對
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A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
D.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
A.第三方
B.該金融機構(gòu)和第三方共同
C.該金融機構(gòu)
D.公安部門或者是工商行政管理部門
A.五
B.八
C.十
D.十五
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說法都對
最新試題
金融機構(gòu)未報送大額交易報告，由有授權(quán)的（）派出機構(gòu)責(zé)令限期改正。
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構(gòu)的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)由總部或者總部指定的一個機構(gòu)通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結(jié)合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)篩選出的交易進(jìn)行分析判斷，記錄分析過程。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構(gòu)發(fā)出補正通知，從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在接到補正通知之日起（）個工作日內(nèi)補正。
履行客戶身份識別的程序有哪些？
從業(yè)機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關(guān)的，不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小，應(yīng)當(dāng)按本機構(gòu)可疑交易報告（）規(guī)程確認(rèn)為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。
從業(yè)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風(fēng)險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。