A、美國銀行保密法
B、美國洗錢管制法
C、愛國者法案
D、反恐宣言
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A、上海經(jīng)合組織
B、歐亞反洗錢與反恐融資小組
C、亞太反洗錢小組
D、金融行動特別工作組
A、艾格蒙特集團
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
A、2006年1月
B、2006年10月
C、2007年1月
D、2007年6月
A、人民銀行反洗錢局
B、各銀行總行
C、中國反洗錢監(jiān)測分析中心
D、外匯局
A、10萬元
B、20萬元
C、50萬元
D、100萬元
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標準范圍，但應(yīng)當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標準。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。