欧美一区二区人人喊爽,久久午夜无码鲁丝片午夜精品,国产激情a视频大全

^{<pre id="sulgf"></pre>}

多項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶身份資料，自（）計起至少保存5年。

A、建立業(yè)務關系開始當年
B、業(yè)務關系結束當年
C、一次性交易記賬當年
D、一次性交易記賬當日

1.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，客戶交易記錄，自交易（）計起至少保存5年。

A、交易當日
B、記賬當日
C、交易當年
D、記賬當年

2.單項選擇題根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將（）。

A、按照操作規(guī)定不需保存
B、專門保管
C、保存至反洗錢調查工作結束
D、永久保留

3.多項選擇題《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》由（）解釋。

A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B、中國證券監(jiān)督管理委員會
C、中國保險監(jiān)督管理委員會
D、中國人民銀行

4.單項選擇題下列支付交易屬于可疑交易的是（）

A.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出。
B.金融機構內部頻繁的資金調撥。
C.自然人實盤外匯買賣交易過程不同外幣幣種之間的經常轉換。
D.企業(yè)有時收付與企業(yè)經營特點明顯不符。

5.單項選擇題以下說法正確的是（）

A.大額交易和可疑交易的報告時限并不完全不同
B.大額交易和可疑交易的報告時限相同
C.大額交易和可疑交易的報送路徑并不完全一致
D.大額交易和可疑交易的報送路徑完全相同