A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設立專門機構(gòu)、制定專業(yè)機構(gòu)負責反洗錢工作的。
B、未按照規(guī)定要求單位提供有效證明文件和資料，進行核對登記，未按照規(guī)定保存客戶的賬戶資料和交易記錄的。
C、違反規(guī)定將反洗錢工作信息泄漏給客戶和其他工作人員的。
D、未按照規(guī)定報告大額交易和可疑交易的。
E、以上都是
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A.真實性
B.有效性
C.完整性
D.三者都是
A、銀監(jiān)局
B、偵查機關
C、工商行政管理
D、人民銀行
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構(gòu)或者指定內(nèi)設機構(gòu)負責反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D、以上都是
A、安全性原則
B、準確性原則
C、完整性原則
D、保密性原則
A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機關行政機關全面合作的原則
D、安全原則
最新試題
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務登記證號碼；可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限；（）或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》的施行時間是（）。
現(xiàn)場檢查時，人民銀行檢查人員不得少于（）人。
根據(jù)《反洗錢法》，下列關于應履行反洗錢義務的機構(gòu)說法正確的是（）。
以下哪個風險特征不屬于公司客戶身份風險等級劃分子項的內(nèi)容（）。