單項選擇題（）年，F(xiàn)ATF發(fā)布了《四十項建議評估方法》，首次提出對一國反洗錢狀況進行評估時，要求有效性與合規(guī)性并重。
A.2008年
B.2009年
C.2012年
D.2013年
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》頒布時間為（）
A.2006-10-31
B.2007-10-31
C.2003-10-31
D.2007-1-1
2.單項選擇題保險機構(gòu)委托其他機構(gòu)開展客戶風(fēng)險等級劃分等洗錢風(fēng)險管理工作時，（）對受托機構(gòu)進行的洗錢風(fēng)險管理工作承擔(dān)最終法律責(zé)任。
A.受托機構(gòu)
B.委托機構(gòu)
C.受托機構(gòu)和委托機構(gòu)
D.業(yè)務(wù)員
3.單項選擇題國際保險監(jiān)督官協(xié)會成立于（）年。
A.1990
B.1994
C.2003
D.2006
4.單項選擇題反洗錢內(nèi)部控制從靜態(tài)上看包括制度、措施、程序和方法等內(nèi)容，從動態(tài)過程看不應(yīng)該包含（）
A.事前預(yù)防
B.事前控制
C.事后監(jiān)督
D.事后糾正
5.單項選擇題金融行動特別工作組目前采用的《四是項建議》是在（）由全會通過。
A.2012-1-1
B.2012-2-1
C.2003-6-1
D.2004-10-1
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指（）
題型：單項選擇題
反洗錢調(diào)查的客體不包括（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
題型：多項選擇題
證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。
題型：單項選擇題
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
題型：單項選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
題型：單項選擇題
在保存環(huán)境上，不屬于防磁、防潮的種類是（）。
題型：單項選擇題
金融機構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
題型：多項選擇題