A.客戶聲音
B.客戶相貌
C.客戶交易的全貌
D.客戶的言談舉止
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A.聯(lián)合國(guó)
B.亞太反洗錢(qián)組織
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織
A.軍官證
B.身份證
C.護(hù)照
D.港澳臺(tái)居民身份證
A.洗錢(qián)助長(zhǎng)更嚴(yán)重和更大規(guī)模的犯罪活動(dòng)
B.洗錢(qián)嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展
C.洗錢(qián)助長(zhǎng)和滋生腐敗
D.資助恐怖活動(dòng)犯罪的資金都是清洗過(guò)的上游犯罪所得
A.量化考核指標(biāo)
B.系統(tǒng)考核指標(biāo)
C.單一考核指標(biāo)
D.利潤(rùn)考核指標(biāo)
A.可稽核性
B.正確性
C.可行性
D.完整性
最新試題
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢(qián)監(jiān)督檢查職責(zé)。
持以下身份證件的客戶，哪類(lèi)客戶的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)年度報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)覆蓋（）
以下哪些情況符合反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求？（）
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門(mén)報(bào)告
我國(guó)關(guān)于洗錢(qián)犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說(shuō)法正確的是（）
中國(guó)人民銀行于（）成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。
金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
以下哪類(lèi)金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）