A.中國人民銀行
B.銀監(jiān)會
C.證監(jiān)會
D.保監(jiān)會
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A.單位領導
B.部門負責人
C.每項具體工作的直接責任人
D.該單位后勤人員
A.記載客戶身份的各類信息、資料
B.反映金融機構開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
C.業(yè)務函件
D.業(yè)務憑證
A.一是收取被采取凍結措施的資產(chǎn)產(chǎn)的利息以及其他收益
B.二是受償債權；
C.三是為不影響正常的證券、期貨交易秩序，執(zhí)行恐怖活動組織及恐怖活動人員名單公布前生效的交易指令；
D.四是應收賬款
A.通過政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風險
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領域，或能被上述機構發(fā)現(xiàn)并報告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子并剝奪其相關資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求
A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊登記證明文件
B.董事會或董事、主要股東及有權人士授權委托書，能夠證明授權人有權授權的文件
C.授權人的有效身份證明文件
D.代理人有效身份證明文件
最新試題
證券期貨業(yè)機構應當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）
金融機構保存的客戶身份資料和交易記錄應當全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實情況的合同、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
金融機構在報送可疑交易報告時，可通過下列哪些機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告？（）
下列關于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
證券期貨業(yè)機構對于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強對其金融蛟交易活動的監(jiān)測分析。
以下哪類金融機構不是《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）