多項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組(FATF)提出的反洗錢有效性評(píng)估的直接目標(biāo),包括以下哪些方面?()

A.通過政策、協(xié)調(diào)和合作降低洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)
B.阻止犯罪收入和支持恐怖主義的資金入金融體系和其他領(lǐng)域,或能被上述機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告
C.發(fā)現(xiàn)和遏制洗錢和恐怖融資威脅,懲處犯罪分子并剝奪其相關(guān)資產(chǎn)和非法收益
D.反洗錢和反恐怖融資法律法規(guī)滿足FATF要求


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括()

A.經(jīng)過公證的境外有效商業(yè)注冊(cè)登記證明文件
B.董事會(huì)或董事、主要股東及有權(quán)人士授權(quán)委托書,能夠證明授權(quán)人有權(quán)授權(quán)的文件
C.授權(quán)人的有效身份證明文件
D.代理人有效身份證明文件

2.多項(xiàng)選擇題風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。

A.根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息
B.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高客戶或者賬戶的審核應(yīng)嚴(yán)于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低客戶或者賬戶的審核
C.對(duì)本金鬲機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶者賬戶,至少每半年進(jìn)行一次審核
D.風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)報(bào)送中國人民銀行

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)()的調(diào)查要求,對(duì)有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地(市)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國人民銀行縣(市)一級(jí)分支機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()

A.東突厥斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)
B.東突厥斯坦解放組織
C.世界維吾爾青年代表大會(huì)
D.東突厥斯坦新聞信息中心

5.多項(xiàng)選擇題客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括()。

A.國家或地區(qū)因素
B.行業(yè)因素
C.身體健康狀況
D.消費(fèi)觀念

最新試題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整,足以再現(xiàn)()反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

FATF創(chuàng)始國包括西方七國在內(nèi)的15個(gè)國家以及歐盟歐洲委員會(huì)。

題型:判斷題

以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查程序要求?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于()客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況等信息,加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間,符合以下情形之一的,有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓()。

題型:多項(xiàng)選擇題

《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織?()

題型:多項(xiàng)選擇題

中國人民銀行于()成立了中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題