單項(xiàng)選擇題按照《反洗錢法》的規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門采取的臨時凍結(jié)措施需經(jīng)（）批準(zhǔn)可以采取。

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人
B.國務(wù)院反洗錢行政主管部門省級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
C.國務(wù)院反洗錢行政主管部門市級分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
D.國務(wù)院總理


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題洗錢的上游犯罪范圍日益擴(kuò)大，基本遵循了（）的發(fā)展脈絡(luò)。

A.毒品犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
B.黑社會性質(zhì)犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
C.恐怖活動犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪
D.貪污賄賂犯罪——特定犯罪——最廣泛的上游犯罪

2.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于客戶身份識別制度的說法錯誤的是（）

A.客戶身份識別制度是反洗錢內(nèi)部控制的基本制度之一
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將客戶身份識別的要求滲透到各項(xiàng)業(yè)務(wù)和各個操作環(huán)節(jié)中去
C.為有效開展客戶身份識別工作，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)逐步建立重點(diǎn)關(guān)注可客戶名單庫和高風(fēng)險客戶識別系統(tǒng)
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，盡量保持客戶的風(fēng)險等級不變

3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）方法，決定采取客戶盡職調(diào)查措施的程度。

A.合規(guī)方法
B.風(fēng)險為本方法
C.合規(guī)與風(fēng)險并重
D.風(fēng)險測試方法

4.單項(xiàng)選擇題《反腐敗公約》由聯(lián)合國于（）年發(fā)布。

A.2003
B.2006
C.2013
D.1990

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)要采取三項(xiàng)措施預(yù)防洗錢活動，這三項(xiàng)措施不包括以下哪一項(xiàng)（）

A.建立客戶身份識別制度
B.客戶身份資料交易記錄保存制度
C.持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D.大額交易和可疑交易報告制度

最新試題

金融機(jī)構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機(jī)構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進(jìn)行調(diào)查和反饋。

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪個行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

按照《金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報告

題型：多項(xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：單項(xiàng)選擇題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險評估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。

題型：單項(xiàng)選擇題

持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）

題型：單項(xiàng)選擇題