單項選擇題對客戶洗錢風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)的描述，不正確的有（）

A.屬于金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶洗錢風(fēng)險分類
C.不需要對客戶保密
D.避免犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風(fēng)險控制措施


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2.單項選擇題下列關(guān)于客戶身份資料和交易記錄保存制度的說法錯誤的是（）

A.金融機(jī)構(gòu)要保存客觀的客戶身份資料和交易記錄
B.金融機(jī)構(gòu)要保存開展客戶身份識別、異常交易分析等反洗錢工作的主觀記錄和資料
C.金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)相關(guān)資料的紙質(zhì)化保存即可
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對相關(guān)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的規(guī)范化管理

3.單項選擇題將犯罪所得存入金融機(jī)構(gòu)或者購買可流通票據(jù)是洗錢的（）

A.放置階段
B.離析階段
C.融合階段
D.匯總階段

4.單項選擇題（）將有關(guān)毒品犯罪的洗錢行為規(guī)定為犯罪。

A.禁止向恐怖主義提供資助的國際公約
B.禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約
C.打擊跨國有組織犯罪公約
D.反腐敗公約

5.單項選擇題國際社會通過的第一個打擊洗錢犯罪的國際公約是（）

A.《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
B.《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C.《聯(lián)合國禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
D.《聯(lián)合國反腐敗公約》