A.強(qiáng)調(diào)反洗錢是金融機(jī)構(gòu)全員性義務(wù)
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)定期開展反洗錢審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)條線或其分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正存在的問(wèn)題
C.完善內(nèi)部管理制約機(jī)制，防范內(nèi)部人員參與違法犯罪活動(dòng)
D.要求高級(jí)管理層增強(qiáng)履行反洗錢的意識(shí)，正確處理金融業(yè)務(wù)發(fā)展與合規(guī)的關(guān)系
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A.以防為主
B.打防結(jié)合
C.密切協(xié)作
D.高效務(wù)實(shí)
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B.《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的攻擊公約》
C.《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
D.《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A.金融行業(yè)
B.公認(rèn)具有較高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)（職業(yè)）
C.與特定洗錢風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)聯(lián)度，如客戶屬于政治公眾人物及其親屬、身邊工作人員
D.行業(yè)現(xiàn)金密集程度
A.通過(guò)系統(tǒng)的洗錢類型分析，提高本地區(qū)對(duì)反洗錢和反恐怖融資類型的認(rèn)識(shí)
B.監(jiān)督亞太地區(qū)執(zhí)行國(guó)際反洗錢和反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的情況
C.向成員國(guó)提供技術(shù)支持
D.評(píng)估成員國(guó)執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)情況
最新試題
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）
（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低？（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的施行時(shí)間是（）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的情況，（）負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)。
客戶身份識(shí)別完整性原則是指（）
證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
下列哪三個(gè)部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考指標(biāo)包括（）。