A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
C.沒有正常原因的開立多個賬戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現金且情形可疑。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任
B.由該第三方承擔未履行客戶身份識別義務的責任
C.由該金融機構和該第三方共同承擔未履行客戶身份識別義務的責任
D.雙方皆不承擔責任
A.10個工作日以內，含10個工作日
B.10個工作日以內，不含10個工作日
C.5個工作日以內，含5個工作日
D.5個工作日以內，不含5個工作日
A.王某2007年3月5日上午在某銀行存入15萬元人民幣現金，并于當天下午取出現金10萬元人民幣。
B.李某2007年3月9日上午在某銀行轉帳20萬元給張某。
C.趙某2007年4月5日上午在某銀行存入8千美元現金，當天下午在該網點又存入9千美元現金。
D.甲公司2007年5月5日轉帳180萬元人民幣給乙公司。
A.開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行
B.收單行
C.開立賬戶的金融機構或者發(fā)卡銀行和收單行分別報送
A.應當提交符合一項大額交易標準的大額交易報告
B.可以分別提交大額交易報告
C.應當分別提交大額交易報告
D.只能提交符合一項大額交易標準的大額交易報告
最新試題
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
2009年《最高人民法院關于審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
根據相關法規(guī)規(guī)定，證券期貨業(yè)法人機構的反洗錢年度報告內容應當覆蓋（）
按照《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構發(fā)現涉恐資金交易應向（）部門報告
證券期貨業(yè)金融機構應當保存的客戶身份資料包括（）
金融機構在識別境外單位客戶時有效身份證件包括（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
客戶洗錢風險分類的參考指標包括（）。
我國關于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）