問答題金融機構向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告的大額交易有哪些？

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2.多項選擇題長期閑置賬戶的客戶來辦理人民幣業(yè)務的，金融機構應（）

A.及時提示客戶出示有效身份證件
B.對客戶的有效身份證件進行聯(lián)網核查
C.作實名登記后再辦理業(yè)務
D.關注其重新辦理業(yè)務的頻率和金額等是否符合其身份背景

3.多項選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期資金通過金融機構流轉具有下列（）特點，有可能屬于可疑付交易。

A.集中轉入，集中轉出
B.集中轉入，分散轉出
C.分散轉入，集中轉出
D.分散轉入，分散轉出

5.多項選擇題關于臨時凍結措施有哪些規(guī)定（）

A.偵查機關接到報案后，對已依照規(guī)定臨時凍結的資金，應當及時決定是否繼續(xù)凍結
B.偵查機關認為需要繼續(xù)凍結的，依照刑事訴訟法的規(guī)定采取凍結措施
C.偵查機關認為不需要繼續(xù)凍結的，應當立即通知金融機構解除凍結
D.臨時凍結不得超過48小時。