單項選擇題在實踐中，為了及時開展反洗錢調查，金融機構有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動及其他違法犯罪活動有關的交易或者客戶，金融機構應當同時報告（）。

A.公安機關
B.金融機構上一級機構
C.中國人民銀行當地分支機構
D.金融機構總部


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1.多項選擇題以下關于客戶身份資料與交易記錄保存的具體措施，說法錯誤的有（）。

A.銀行應采取多介質備份與異地備份相結合的方式進行保存
B.系統(tǒng)數據庫中賬戶管理、客戶信息、交易信息等內容備份到另一系統(tǒng)數據庫中
C.反洗錢檔案不允許對外調閱
D.應銷毀處理的檔案須經主管領導審批

3.多項選擇題客戶身份資料與交易記錄保存的原則包括（）

A.建立相關制度原則
B.完整真實原則
C.安全保存原則
D.從嚴原則

4.多項選擇題對可疑類客戶采取的風險控制措施包括（）

A.與可疑類客戶建立業(yè)務關系時。應當采取標準型盡職調查措施識別客戶身份。并按照本機構特定的業(yè)務處理程序進行辦理
B.在可疑類客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間。應當全面了解客戶的信患。加強監(jiān)控其日常各項交易情況和操作行為
C.對于可疑類客戶，銀行應當對其身份信患以及資金交易狀況進行審核。審核頻率應高于關注類客戶，并根據結果調整客戶洗錢風險等級
D.可疑類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內再出現可疑交易。應持續(xù)進行報告

5.多項選擇題對關注類客戶，應在標準型盡職調查措施基礎上視情況采取如下加強型措施（）

A.在關注客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間.應當了解客戶的資金來源、資金用途、經濟狀況或者經營狀況等信息，關注客戶的金融交易活動
B.定期對其身份信患以及資金交易狀況進行審核，并根據審棱結果更新客戶身份信息資料，調整客戶洗錢風險等級
C.定期審棱頻率可根據各銀行的實際情況進行確定。但應高于對正常類客戶的審核頻率
D.關注類客戶及其金融交易活動如在風險等級評定周期內出現異常情況，重新對客戶洗錢風險進行全面評估，及時調增客戶洗錢風險等級，確認為可疑的。應及時報告可疑交易