A.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一銀行開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
B.銀行內(nèi)部調(diào)撥資金
C.商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯賬沖正、利息支付
D.個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取
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A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.20萬;5萬
B.50萬;10萬
C.100萬;20萬
D.200萬;30萬
A.20萬,2萬
B.50萬,5萬
C.100萬,10萬
D.200萬,20萬
A.5萬,5000
B.10萬,1萬
C.5萬,1萬
D.50萬,5萬
A.商業(yè)銀行
B.城市信用合作社及農(nóng)村信用合作社
C.郵政儲匯機(jī)構(gòu)
D.政策性銀行
最新試題
客戶身份識別完整性原則是指()
客戶洗錢風(fēng)險分類的參考指標(biāo)包括()。
證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括()
下列關(guān)于利用共同基金進(jìn)行洗錢的描述中,正確的有()
()年,F(xiàn)ATF《四十項建議》規(guī)定,將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
金融機(jī)構(gòu)在識別境外單位客戶時有效身份證件包括()
《禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》由()發(fā)布。
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》,就“明知”規(guī)定為()
反洗錢調(diào)查的客體不包括()
持以下身份證件的客戶,哪類客戶的洗錢風(fēng)險相對較低?()