多項選擇題合理理由認為該交易或客戶與洗錢、恐怖主義活動及其違法犯罪活動有關(guān)的可疑交易報告，按規(guī)定通過反洗錢監(jiān)管交互平臺向中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告，報告包括（）

A.基本情況
B.逐筆明細信息
C.分析報告
D.其他資料


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1.多項選擇題哪些可疑報文應(yīng)打包為可疑特殊包（）

A.可疑重發(fā)報文
B.可疑補報報文
C.可疑糾錯報文
D.可疑補正報文

2.多項選擇題可疑交易報告報文按照使用的業(yè)務(wù)場景分為哪幾個子類（）

A.正常報文
B.補報報文
C.重發(fā)報文
D.補正報文
E.糾錯報文

3.多項選擇題數(shù)據(jù)報送基本流程包括（）

A.數(shù)據(jù)抽取
B.生成報文和數(shù)據(jù)包
C.登錄報送系統(tǒng)完成報送
D.查看回執(zhí)并進行出錯處理

4.多項選擇題某投資顧問有限公司，注冊資本金為100萬元，經(jīng)營范圍是項目投資咨詢、市場調(diào)查、企業(yè)管理、營銷策劃、中介服務(wù)。該賬戶2007年5月9日至5月16日，資金交易高達1．26億元，主要是A證券營業(yè)部集中轉(zhuǎn)入2筆共5200萬元，然后將資盒分散轉(zhuǎn)給某綜合大藥房5筆2050萬元、B證券營業(yè)部5筆3000萬元、某典當有限公司2筆900萬元。該賬戶的交易行為符合以下哪種可疑交易（）

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符
B.短期內(nèi)相同收付款人之間壤繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
C.法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款.或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯敖
D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付交易

5.多項選擇題某私人賬戶在足球聯(lián)賽期問突然交易活躍，短期內(nèi)款項分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問該客戶的交易有哪些可疑點（）

A.客戶交易行為可疑，明顯規(guī)避銀行或有關(guān)部門監(jiān)營
B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入。且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
C.單位客戶短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款或自然人客戶短期內(nèi)頻繁地收取單位匯款
D.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易報告標準限額的交易

最新試題

下列哪三個部門于2014年1月聯(lián)合發(fā)布了《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》？（）

題型：多項選擇題

反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項選擇題

以下哪類金融機構(gòu)不是《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》新增的適用對象？（）

題型：單項選擇題

風(fēng)險等級劃分后，金融機構(gòu)應(yīng)（）。

題型：多項選擇題

金融行動特別工作組（FATF）提出的反洗錢有效性評估的直接目標，包括以下哪些方面？（）

題型：多項選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）

題型：多項選擇題

證券期貨業(yè)機構(gòu)應(yīng)當將反洗錢工作納入該單位的業(yè)績考核范圍，制定有針對性的什么考核指標？（）

題型：單項選擇題

中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。

題型：單項選擇題

金融機構(gòu)配合開展反洗錢調(diào)查是指金融機構(gòu)根據(jù)（）的調(diào)查要求，對有關(guān)可疑客戶及可疑交易的情況配合進行調(diào)查和反饋。

題型：多項選擇題

2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）

題型：單項選擇題