單項(xiàng)選擇題中國工商銀行總行的報(bào)告代碼為010011101026226，其2008年度的內(nèi)部控制制度正常報(bào)表應(yīng)命名為（）。

A.01001l101026226A20080F000.xls
B.01001l101026226A20080F100.xls
C.01001l101026226A20081F000.xls
D.010011101026226A20081F100.xls


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1.單項(xiàng)選擇題下列選項(xiàng)中。哪個(gè)英文字母代表可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)類型（）

A.英文字母B
B.英文字母E
C.英文字母F
D.英文字母I

2.單項(xiàng)選擇題原則上對(duì)全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管是（）的職責(zé)。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會(huì)（首府）城市中心支行

3.多項(xiàng)選擇題在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，銀行的職責(zé)是（）

A.指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作
B.向中國人民銀行報(bào)送反洗錢相關(guān)資料
C.如實(shí)反映反洗錢工作情況
D.主動(dòng)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查可疑交易線索

4.多項(xiàng)選擇題銀行報(bào)送的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信患按報(bào)送時(shí)期分包括（）

A.月度反洗錢信息
B.季度反洗錢信息
C.半年度反洗錢信息
D.年度反洗錢信患

5.單項(xiàng)選擇題銀行。反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況”發(fā)生變化時(shí)（）。

A.年度結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
B.銀行應(yīng)及時(shí)將更新情況報(bào)告中國人民銀行，而不必等到上報(bào)年度報(bào)表時(shí)才報(bào)告
C.年度結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
D.銀行應(yīng)于變化后的lO個(gè)工作日內(nèi)將更新情況報(bào)告中國人民銀行

最新試題

我國關(guān)于洗錢犯罪的主觀要件的規(guī)定，下列說法正確的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

反洗錢工作責(zé)任制的涵蓋范圍應(yīng)包括下面幾類人員，各級(jí)人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作流程具有（）或可追溯性。

題型：單項(xiàng)選擇題

以下哪類金融機(jī)構(gòu)不是《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》新增的適用對(duì)象？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）

題型：單項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)于（）客戶要了解其金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)其金融蛟交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析。

題型：單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料和交易記錄應(yīng)當(dāng)全面、完整，足以再現(xiàn)（）反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

題型：單項(xiàng)選擇題

公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個(gè)組織？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

證券期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)綜合考慮客戶背景、社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)等各方面情況，衡量本機(jī)構(gòu)對(duì)其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)。客戶風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）

題型：多項(xiàng)選擇題